The Daily Hodl 2024-01-23 01:04:47

World’s Largest Bank To Pay $32,400,000 for Violating Bank Secrecy Act, Backdating Documents and Exposing Confidential Information

The Federal Reserve and New York Department of Financial Services (DFS) just announced a multi million-dollar settlement with a Beijing-based banking giant. The US agencies say the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) will pay a total of $32.4 million for failing to follow the Bank Secrecy Act and Anti-Money Laundering laws, neglecting to The post World’s Largest Bank To Pay $32,400,000 for Violating Bank Secrecy Act, Backdating Documents and Exposing Confidential Information appeared first on The Daily Hodl .

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения