CryptoIntelligence 2024-11-13 15:12:00

Chinese Citizen Pleads Guilty to Laundering $73 Million

A Chinese dual citizen has pleaded guilty for his involvement in laundering $73 million obtained through various crypto scams. Daren Li, 41, admitted guilt to one count of conspiracy to commit money laundering in connection with a scheme that generated millions from crypto investment scams, including “pig butchering,” between August 2021 and April 12, 2024, as outlined in a Nov. 11 plea agreement filed in a California federal court. Li acknowledged directing others to open U.S.-based bank accounts under shell companies to “conceal or disguise the nature, location, source, [and] ownership” of the funds, according to court documents. Once victims

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения