cryptonews 2023-09-08 13:00:00

London Fintech Owner Accused of Facilitating Massive Drug Money Laundering via Crypto

A fintech owner in London is under scrutiny for allegedly assisting notorious drug traffickers in laundering hundreds of millions of euros through a crypto exchange platform. Caio Marchesani, the 38-year-old Italian owner of Trans-Fast Remittance, a regulated payments business, is accused of knowingly hoarding cash for Sergio Roberto De Carvalho, a Brazilian drug lord, and managing crypto accounts for Flor Bressers, a Belgian criminal known as the "finger cutter."... Read More: London Fintech Owner Accused of Facilitating Massive Drug Money Laundering via Crypto

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения