CCT - Crypto Currency Tracker logo CCT - Crypto Currency Tracker logo
CryptoIntelligence 2024-09-24 12:11:00

Swedish Police Authority and the Financial Intelligence Unit Calls Crypto Exchanges Professional Money Launderers

The Swedish Police Authority and the Financial Intelligence Unit (FIU) have classified cryptocurrency exchanges as “professional money launderers (PML)” after analyzing services provided by unlicensed and illegal operators. According to the FIU, PMLs have criminal connections and facilitate numerous individuals and criminal networks in systematically laundering money. The FIU identified four profiles based on their analysis of these illicit activities: the node exchange provider, the hawala exchange provider, the asset exchange provider, and the platform exchange provider. The report emphasized the need for greater law enforcement involvement in monitoring crypto trading platforms to curb illegal services, stating: “FIU Sweden assesses

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine